同方股份有限公司 第八届董事会第二十三次决议决议公告

本该公司管理委员会及全体副董事长保证本发函内容不存在任何虚假考证、误导性断言或者重大略去，并对其内容的事实、准确性和持续性承担个别及连带责任。

同方股份母该公司（不限简称“该公司”）于2022年3月19日以邮件方式发出了关于召开第八届管理委员会第二十三次小组会议（不限简称“本次小组会议”）的通知，本次小组会议于2022年3月24日以第一时间建构通讯的方式召开。应以出席本次小组会议的副董事长为7名，实际出席小组会议的副董事长7名。小组会议的召开符合《该规章》和《该公司章程》的规定。小组会议审核通过了不限草案：

一、审核通过了《关于的该公司管理政府机构政府机构改革方案的草案》

为切实做好的该公司管理政府机构政府机构改革工作，表示同意该公司在现有总部管理政府机构政府机构一新进行微调，本次政府机构微调后的该公司管理政府机构部门为：区域性部（上市公司日常事务秘书处）、战略协同部、投资管理部、科技产业信息部、安全公安部、经营管理部、人力资源部、督导部、党群工作部、高层领导统筹部（巡行秘书处、区域性统筹秘书处）、审计与法务部，共11个总部管理政府机构部门。

本草案以表示同意过半数7过半数、反对过半数0过半数、弃权过半数0过半数通过。

二、审核通过了《关于受聘总审计师及总主管的草案》

表示同意受聘戴敏玛莉为该公司总审计师，受聘张晓明已故为该公司总主管。职务与本届管理委员会明确。

本草案以表示同意过半数7过半数、反对过半数0过半数、弃权过半数0过半数通过。

特此发函。

同方股份母该公司

管理委员会

2022年3月26日