北京首钢股份有限公司 关于召开2022年度第一次 临时会员大会的通知

派居民身份证及上市公司账户卡、采用权其所（简述可用1）已登记。

（2）不动产上市公司用者一些公司备案签名（一些公司付钱）、一些公司上市公司账户卡、多家企业人证明文档及本人居民身份证已登记；委托指派与会的，还需用者上市公司单位采用权其所（多家企业人请注意示准许、一些公司付钱）及指派居民身份证已登记。

（3）他处上市公司可凭以上有关证件采取拨打、公文或简讯方式也已登记（需在2022年3同年16日16：00同一短时时有收到或简讯至一些公司，公文已登记以收到地信纸基准）。

5.及第系方式也

地 迁建：西安市门头沟区石景山路68号当中新阁当中新股份大楼（烟气厂内）五层

邮政编码：100041

电 话：010－88293727

传 真：010－88292055

及第 系 人：赵世臣 许凡

工作执法人员开会例会半天，与会开会上市公司的旅费及据闻自理。

四、与会网络一站式民主选举数的确切操作程序

本次上市公司会上一些公司将通过香港交割所交割子系统和的网络民主选举数子系统（住迁建为）向一些公司全体上市公司提供者网络一站式多种形式的民主选举数阳台，上市公司可以通过上述子系统与会民主选举数。与会网络一站式民主选举数时关乎的确切操作主旨简述可用2。

五、核定文档

《西安当中新股份有限一些公司七届十二次理事会会开会决修正案》

西安当中新股份有限一些公司理事会会

2022年2同年28日

可用1

采用权其所

本人/本一些公司___________________ 作为采用权指派获知，本人/本一些公司获准很难与会西安当中新股份有限一些公司2022大奖第一次临时上市公司会，兹委托_________ 先生(女士)代请注意本人/本一些公司与会并原则上参众两院权。

本次上市公司会赞变成参众两院赞同请注意

■

指派亲笔签名（付钱）： 指派居民身份证位数（备案位数）：

指派上市公司留言板： 指派用者股量：

管理制度化人亲笔签名： 管理制度化人居民身份证位数：

年 同年 日

可用2

与会网络一站式民主选举数的确切操作程序

一、网络一站式民主选举数的程序中

1.民主选举数文档与民主选举数原称：民主选举数文档为“360959”，民主选举数原称为“当中新民主选举数”。

2.填报参众两院赞同或民主选举票数数。

对于非累加民主选举数赞变成，填报参众两院赞同：准许、指责、投票请注意决。

本次上市公司会无累加民主选举数赞变成。

3.本次上市公司会设置总修正案，上市公司对总修正案顺利进行民主选举数，普遍认为对所有赞变成请注意达相同赞同。

上市公司对总修正案与确切赞变成重复民主选举数时，以第一次有效民主选举数基准。如上市公司先对确切赞变成民主选举数参众两院，再次对总修正案民主选举数参众两院，则以已民主选举数参众两院的确切赞变成的参众两院赞同基准，其他未有参众两院的赞变成以总修正案的参众两院赞同基准；如先对总修正案民主选举数参众两院，再次对确切赞变成民主选举数参众两院，则以总修正案的参众两院赞同基准。

二、通过深交所交割子系统民主选举数的程序中

1.民主选举数短时时有：2022年3同年18日的交割短时时有，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.上市公司可以选定银行一些公司交割客户端通过交割子系统民主选举数。

三、通过深交所的网络民主选举数子系统民主选举数的程序中

1.的网络民主选举数子系统开始民主选举数的短时时有为2022年3同年18日（工作执法人员上市公司会出席开会当日）上午9：15，终结短时时有为2022年3同年18日（工作执法人员上市公司会终结当日）上午3：00。

2.上市公司通过的网络民主选举数子系统顺利进行网络一站式民主选举数，需按照《香港交割所资本网络一站式一站式身份认证其业务引导（2016年制订）》的订明办理身份认证，夺得“深交所身份验证”或“深交所资本一站式密钥”。确切的身份认证程序可选定的网络民主选举数子系统的系统引导栏目搜集。

3.上市公司根据借助的一站式密钥或身份验证，可选定在订明短时时有内通过深交所的网络民主选举数子系统顺利进行民主选举数。

银行文档：000959 银行原称：当中新股份 公报E：2022-011

西安当中新股份有限一些公司

七届十二次代请注意人会决修正案公报

本一些公司及代请注意人会全体变成员情况下信息公开的主旨真正、正确地、完备，从未有欺诈史书、技术性陈述或关键缺失。

一、代请注意人会开会出席开会可能

（一）西安当中新股份有限一些公司（请注意列出原称“一些公司”）七届十二次代请注意人会开会接到于2022年2同年18日以书面及匿名多种形式发信。

（二）开会于2022年2同年28日在西安市门头沟区当中新同年季阁二层大开会室以工作执法人员开会与摄像机收出版决融为一体的方式也出席开会。

（三）开会应当与会代请注意人6人，仅仅与会代请注意人6人，其当中梁望东缘摄像机收出版决方式也与会开会。

（四）开会由代请注意人会主席孙毅主用者。

（五）本次代请注意人会开会的出席开会相一致规章制度化和一些公司条文的订明。

二、代请注意人会开会提案可能

（一）提案通过了《西安当中新股份有限一些公司关于缩减2021大奖日常相似之处盈利预定可能的修正案》

本修正案参众两院结果：准许6票数，指责0票数，投票请注意决0票数。

本修正案需提出上市公司会提案。修正案主旨简述一些公司释出的《西安当中新股份有限一些公司关于缩减2021大奖日常相似之处盈利预定可能的公报》。

（二）提案通过了《西安当中新股份有限一些公司关于变更条文的修正案》

本修正案参众两院结果：准许6票数，指责0票数，投票请注意决0票数。

本修正案需提出上市公司会提案。修正案主旨简述一些公司释出的《西安当中新股份有限一些公司关于变更条文的暗示》及《西安当中新股份有限一些公司条文（2022年2同年制订）》。

三、核定文档

（一）经与会者代请注意人请注意示准许并瓦片代请注意人会印鉴的代请注意人会决修正案；

（二）深交所立即的其他文档。

西安当中新股份有限一些公司代请注意人会

2022年2同年28日

银行文档：000959 银行原称：当中新股份 公报E：2022-012

西安当中新股份有限一些公司

关于缩减2021大奖

日常相似之处盈利预定可能的公报

本一些公司及理事会会全体变成员情况下信息公开的主旨真正、正确地、完备，从未有欺诈史书、技术性陈述或关键缺失。

2021年6同年29日，西安当中新股份有限一些公司（请注意列出原称“一些公司”）2020大奖上市公司会提案通过了《西安当中新股份有限一些公司关于2021大奖日常相似之处盈利预定可能的修正案》。一些公司预定2021大奖日常相似之处交割总固山为825.69亿元（其当中相似之处增购718.27亿元，相似之处经销107.42亿元）。简述一些公司于2021年4同年29日公开的《西安当中新股份有限一些公司2021大奖日常相似之处盈利预定可能公报》（公报E2021-021）。

2021年，随着全球经济形势的持续增长，钢炭行业供需形势稳定下来，与当初预测时的市场需求形势和经营者环境牵涉到不大发生变化。生炭及原燃胶合板市价较2021年初预测常因不大幅度增长，生炭产量也比开发计划有所提颇高。经一些公司计财政府部门上推算，一些公司2021年日常相似之处交割总固山预定为949.18亿元（其当中相似之处增购849.18亿元，相似之处经销100.00亿元）,超过原预定总固山。

根据《香港交割所都可股数香港交割所的系统》子系统性订明，一些公司需重新履行2021大奖日常相似之处盈利预定的准许程序中。2022年2同年28日，一些公司七届十二次理事会会开会提案通过了《西安当中新股份有限一些公司关于缩减2021大奖日常相似之处盈利预定可能的修正案》，其当中相似之处理事会赵中华人民共和国耕工民主党、赵建辉、邱银富补救参众两院，该人事已事前给与法理理事会准许并出版了法理赞同，该人事尚需提出上市公司会提案。

一、日常相似之处交割预定固山缩减可能

2021大奖日常相似之处盈利预定可能缩减请注意

■

二、相似之处人介绍和相似之处彼此时有

（一）相似之处人大体上可能

1.当中新财团有限一些公司

多家企业人：张功焰

多家公司：2,875,502.497783万元

寓所：西安市门头沟区石景山路

经营者范围：制造业、建筑设计、地质勘探、公路交通、官方贸易、邮电收发、金融保险、科学和综合性关键技术一站式业、全国性商业、公共饮食、物资供销、配送、房地产、居民一站式、建议一站式、出租、耕、林、监、渔业（并不需要专项授权的新项目除外）；采用权经营者管理制度化国有国有资产；举办《当中新日报》；新设计、创作电视广告词；依靠自有广播公司释出广告词；新设计和创作印刷粹广告词；依靠自有《当中新日报》释出广告词；水处理及其再次生依靠；海水淡化处理；优秀作粹及歌舞；体育新项目经营者（颇高有可能性体育新项目除外）；体育场馆经营者；的网络信息一站式；大都市生活垃圾处理。

近来一期财务数据：2020月初总固山51,200,691万元，总固山11,867,085万元，2020大奖营业盈利20,701,683万元，营业收入29,314万元。

2.保定火柴煤机械制造信用一些公司

多家企业人：张玉国

多家公司：99,240万元

寓所：河北保定市刘店子乡原野居委会

经营者范围：炼焦、货仓、焦油、粗苯、颇高纯度、硫磺、初级煤机械制造产粹；余热依靠；五金产粹、木头、矿山专用设备及卡车、建筑设计建筑工程机械卡车、人造纤维、塑料加工、润滑油脂、生炭、炭合金、炭精矿粉、球团炭矿、炭矿石、铜矿、石英石、白云石、炉料、膨润土、钽、焦粉、钢坯、机械制造产粹（不包涵授权类机械制造产粹）、原胶合板制造业产粹、超市；炼焦关键技术建议与一站式

近来一期财务数据：2020月初总固山404,730万元，总固山190,308万元，2020大奖营业盈利656,797万元，营业收入22,211万元。

3.石家庄当中新京唐西山焦化信用一些公司

多家企业人：裴彦峰

多家公司：200,000万元

寓所：河北石家庄市石景山制造业区

经营者范围：钽、煤焦油、苯、硫酸、颇高纯度、货仓、干熄焦余热发电、蒸汽原胶合板经销；关键技术建议一站式

近来一期财务数据：2020月初总固山430,801万元，总固山217,507万元，2020大奖营业盈利735,069万元，营业收入8,048万元。

4.石家庄来日实业有限一些公司

多家企业人：苏震霆

多家公司：4,200万元

寓所：河北石家庄市门头沟区唐海乡唐必经之地东侧民营经济区

经营者范围：磁性精炼机械制造、精炼、修理；制造业产粹超市生炭、木头（木头、石灰除外）、水性油漆、五金、电料、润滑油（桶装）、机械配件、炭精粉、矿产粹、人造纤维、银色磁性胶合板；出租房屋、溜冰场；都可炭路运输及配送；原胶合板性复旧旧磁性精炼；保洁一站式；卡车修理与公共安全；全国性国际船舶全权全权其业务；投放复旧润滑油；房屋建筑设计建筑工程、涵洞建筑工程、建筑设计装修点缀建筑工程、市政则否建筑工程、阁林绿机械制造程、机电设备安装建筑工程施工；复旧料集中管理制度化；再次生资源投放、精炼（不包涵复旧料、有可能复旧物、报复旧卡车等需经子系统性政府部门上准许的新项目）（行政诉讼须经准许的新项目，经子系统性政府部门上准许后侧可开展经营者举办活动）

近来一期财务数据：2020月初总固山12,734万元，总固山6,838万元，2020大奖营业盈利8,011万元，营业收入893万元。

5.石家庄石景山盾石新型木头有限一些公司

多家企业人：赵国友

多家公司：20,000万元

寓所：河北石家庄市石景山制造业区

经营者范围：矿渣微粉及附有产粹原胶合板、经销；都可炭路运输、载货、搬运；货物运输或关键技术报关（国家所禁制或关乎首长审批的货物运输和关键技术报关除外）（行政诉讼须经准许的新项目，经子系统性政府部门上准许后侧可开展经营者举办活动）

近来一期财务数据：2020月初总固山36,705万元，总固山33,398万元，2020大奖营业盈利46,476万元，营业收入3,785万元。

6. 石家庄当中泓炭素机械制造有限一些公司

多家企业人：陈顺常

多家公司：30,000万元

寓所：河北石家庄市石景山制造业区机械制造阁区

经营者范围：关键第一人、原胶合板所需设备原胶合板进口

近来一期财务数据：2020月初总固山78,645万元，总固山25,458万元，2020大奖营业盈利0万元，营业收入-2,127万元。

7.西安鼎盛变成塑胶有限一些公司

多家企业人:盛强

多家公司:2000万元

经营者范围：精炼塑料加工、纸加工、磁性加工（不包涵请注意面处理）；路面炭路运输；经销塑料加工、纸加工、磁性加工、摆设、电子产粹、机械制造产粹、五金产粹、橡塑加工、机械配件、计算机软硬件、收发器材、文化用粹、办则否粹、铝合金加工、建筑设计胶合板（不包涵泥岩及泥岩加工）、点缀胶合板、玻璃加工、机电产粹、卡车配件、阁艺；关键技术推广、关键技术开发、关键技术一站式、关键技术建议；接受委托提供者共同开发社一站式（不包涵官方共同开发社共同开发、不包涵排队一站式）；传动装置修理；耕业机械维修；载货搬运；配送一站式（不包涵有可能化学试剂）；建筑设计物漂白一站式；开会一站式；委托精炼；专业课程总承包、共同开发社分包

寓所: 西安市怀柔区陈桥乡任陈路南庄头段3号

近来一期财务数据:2020月初总固山3,856万元，总固山2,519万元，2020大奖上市公司盈利12,620万元，营业收入200万元。

8.宁波当中新浙金生炭有限一些公司

多家企业人: 郑胜

多家公司: 5000万元

经营者范围：钢炭金属加工产粹的经销；货物运输配送和载货；生炭的挤出、精炼；生炭挤出、精炼关键技术的开发、所有者、一站式；数家和全权各类商家和关键技术的报关，但国家所限定版经营者或禁制报关的货物运输和关键技术除外

寓所: 浙江鄞州区鄞州区招宝山横街阳必经之地298号

近来一期财务数据:2020月初总固山23,580万元，总固山5,159万元，2020大奖上市公司盈利61,317万元，营业收入114万元。

9.厦门京海海港有限一些公司

多家企业人: 王兴洪

多家公司:13000万元

经营者范围： 水上运输业

寓所: 厦门市番禺区龙穴大道当中63号203房

近来一期财务数据:2020月初总固山37,153万元，总固山15,277万元，2020大奖上市公司盈利37,007万元，营业收入228万元。

10.当中新（济南）钢业有限一些公司

多家企业人: 张奇

多家公司:10000万元

经营者范围：生炭挤出、精炼、经销；货物运输配送载货（不包涵有可能化学试剂及一类易制毒化学试剂）；购销钢炭金属加工产粹（不包涵稀贵磁性）；机械式立体停设备及子系统性构件新设计、原胶合板、经销、售后一站式；机动车公共四楼服务于管理制度化；四楼信息子系统一站式；数家和全权各类商家及关键技术的报关其业务；关键技术开发、关键技术所有者、关键技术一站式、关键技术建议；经销：原胶合板、钽（不包涵有可能化学试剂及一类易制毒化学试剂）；经营者其他无需首长审批只需经营者的一般经营者新项目

寓所: 烟台市黄岛区茂山路884号

近来一期财务数据:2020月初总固山163,805万元，总固山13,222万元，2020大奖上市公司盈利324,672万元，营业收入555万元。

11.惠州当中新当中山磁性生炭精炼配送有限一些公司

多家企业人: 何锡添

多家公司:6000万元

经营者范围：生炭挤出、精炼、经销；货物运输配送载货；经销：钢炭金属加工产粹；货物运输及关键技术报关、关键技术开发、关键技术所有者、关键技术一站式（法理、首长规定禁制的新项目除外，法理、首长规定管制的新项目需夺得授权后侧可经营者）

寓所: 当中山市海港乡沙港路群乐社区

近来一期财务数据:2020月初总固山8,716万元，总固山8,549万元，2020大奖上市公司盈利38,672万元，营业收入1,504万元。

惠州当中新当中山磁性生炭精炼配送有限一些公司已于2021年6同年注销，一些公司2021年未有与其牵涉到相似之处交割。

12.内蒙古自治区包钢首瑞胶合板关键技术有限一些公司

多家企业人: 冯立义

多家公司:15000万元

经营者范围：生炭挤出、精炼、经销；货物运输配送载货；仓库、房屋出租；信息建议；购销钢炭金属加工产粹、颇高炉水渣、建筑设计胶合板、机电产粹、仪器仪请注意、五金交电、机械制造产粹、钽、生炭、复旧钢炭；关键技术开发、所有者、一站式与培训等

寓所: 内蒙古自治区装备制造基地

近来一期财务数据:2020月初总固山20,532万元，总固山10,003万元，2020大奖上市公司盈利2,258万元，营业收入-1,075万元。

13.大连商旅当中新生炭精炼配送有限一些公司

多家企业人: 魏伟

多家公司:10777万元

经营者范围：磁性胶合板、木头、矿产粹、磁性加工、机械制造（有可能粹及易制毒粹除外）制造业产粹兼超市；货物运输及关键技术报关；供应当链管理制度化一站式及子系统性建议；配送一站式（有可能粹及易制毒粹除外）；磁性胶合板精炼

寓所: 大连南通颇高新技术产业开发区南通制造业阁颇高新路216号

近来一期财务数据:2020月初总固山13,224万元，总固山6,580万元，2020大奖上市公司盈利19,907万元，营业收入-2,054万元。

14.河西安冀工贸有限一些公司

多家企业人: 齐光才

多家公司:700万元

经营者范围：磁性胶合板（稀贵磁性除外）、矿产粹（国控及原胶合板除外）、钽（不得在秦皇岛市辖内储存和经销）、机械制造产粹（不包涵有可能化学试剂及其他同一短时时有置性首长授权新项目）、建筑设计胶合板、机电产粹的制造业产粹、超市；数家和全权各类商家及关键技术的报关其业务（国家所禁制和管制的报关除外）

寓所: 秦皇岛市新华区当中华东大街3号

近来一期财务数据:2020月初总固山46,226万元，总固山1,786万元，2020大奖上市公司盈利99,769万元，营业收入391万元。

15.保定金隅当中新保护环境科技有限一些公司

多家企业人: 刘贺良

多家公司: 10000万元

经营者范围： 保护环境关键技术推广一站式;矿渣粉、钢渣粉、花岗石基回填料、混凝土用组合变成掺合料

保定金隅当中新保护环境科技有限一些公司变成立于2021年4同年，暂无近来一期经核算财务数据。

（二）相似之处彼此时有暗示

由于当中新财团用者有一些公司50.45%控股，为一些公司控股上市公司。

由于一些公司用者有保定火柴煤机械制造信用一些公司49.82%控股，用者有西安鼎盛变成塑胶有限一些公司45%控股，用者有保定金隅当中新保护环境科技有限一些公司35%控股，上述三家为一些公司多家公司一些公司。

由于一些公司用者有当中新京唐钢炭及第合信用一些公司（请注意列出原称“京唐一些公司”）70.1823%控股，且石家庄当中新京唐西山焦化信用一些公司、石家庄来日实业有限一些公司、石家庄石景山盾石新型木头有限一些公司及石家庄当中泓炭素机械制造有限一些公司为京唐一些公司之多家公司一些公司。

由于一些公司用者有西安当中新钢贸投资管理制度化有限一些公司（请注意列出原称“钢贸一些公司”）51%控股，且宁波当中新浙金生炭有限一些公司、厦门京海海港有限一些公司、当中新（济南）钢业有限一些公司、惠州当中新当中山磁性生炭精炼配送有限一些公司、内蒙古自治区包钢首瑞胶合板有限一些公司、大连商旅当中新生炭精炼配送有限一些公司及河西安冀工贸有限一些公司为钢贸一些公司之多家公司一些公司。

根据《香港交割所都可股数香港交割所的系统》及《企业会计准则》的子系统性订明，一些公司与上述15家相似之处方中时有的子系统性交割组合变成相似之处交割。

（三）目同一短时时有上述相似之处方原胶合板经营者可能正常，具备履约并能。

三、相似之处交割主要主旨

（一）相似之处交割主要主旨

一些公司与当中新财团及子系统性一小中时有相似之处交割主要仅限于：与日常原胶合板经营者举办活动子系统性的适度增购、经销；与日常原胶合板经营者有关的适度原胶合板与生活综合性一站式；建设期内共存的建筑工程建设及子系统性一站式；财力支用者；金融一站式；管理制度化一站式等特别。

（二）折扣主张

1.一般折扣主张：

构建条款所述相似之处交割将按应次序依照下列主张折扣：

（1）国家所折扣（仅限于任何子系统性地方政府折扣）（如适用）；

（2）倘无国家所折扣，则为国家所指导价；

（3）既无国家所折扣亦无国家所指导价，则交割应当双方同意本着公阳、公正、公开的主张，按照市场需求市价折扣；

（4）若以上各项不共存、无一适用或不切实可行，则为条款价，确切由双方同意依据本合同第二条相符的主张顺利进行协商，该协商市价不得颇高于提供者产粹、一站式的一方向任何第三方提供者相同或可替代的产粹、一站式的市价。

2.针对各项交割人事，相符如下大体上折扣主张：

■

（三）条款签字可能

一些公司与当中新财团于2020年6同年23日在西安签字了《当中新财团有限一些公司与西安当中新股份有限一些公司关于子系统性一小时有相似之处交割的构建条款》，该条款有效期3年，自上市公司会通过后颁布。

四、相似之处交割目的和对香港交割所一些公司的受到影响

由于历史理由和行业物理性质，一些公司与相似之处方当中新财团经过长期共同开发，已在执法人员、关键技术、原胶合板等特别形变成密切、极好的共同开发彼此时有。基于该等共同开发彼此时有，一些公司与当中新财团直到现在构建的增购与经销彼此时有、全权彼此时有、提供者综合性一站式、管理制度化一站式等是情况下双方同意正常原胶合板经营者的重要环节，有利于双方同意拿到极好商业价值及社会效益。

为情况下一些公司上市公司尤为是当中小上市公司的合法权益，尽量地减少与相似之处方的相似之处交割，避免对相似之处方形变成长期依赖，情况下一些公司的法理性，当中新财团于2014年一些公司拆分时作出了子系统性重申（简述一些公司子系统性重申人事公报）。目同一短时时有，一些公司已与当中新财团签字《管理制度化一站式条款》，由一些公司为当中新财团下属一小钢炭板块国有资产和其业务提供者管理制度化一站式。

2021年，一些公司启动时发行股份购买当中新财团用者有的钢贸一些公司49%控股并募集交通设施财力暨相似之处交割人事。该项交割完变成后，钢贸一些公司和京唐一些公司均将带进一些公司之全资子一些公司，将有利于一些公司进一步催化优质钢炭国有资产，减少钢炭权益市场需求；有助于减少一些公司国有资产精确度，改善一些公司财政状况；有助于优化一些公司服务于运输变成本、增强一些公司盈利并能和可用者续经营者并能，为一些公司及全体上市公司带来极好回报。目同一短时时有，该项交割尚在当证监会审核过程当中。

五、法理理事会事同一短时时有认可和法理赞同

本一些证券交易理理事会叶林、顾文贤、赵燊、彭锋对该相似之处交割人事顺利进行了事同一短时时有认可并出版法理赞同如下：

准许一些公司将该人事提出七届十二次理事会会提案，并履行上市公司会准许程序中。同时，认为一些公司2021大奖日常相似之处交割仅仅牵涉到固山超过原预定固山情形，与2021年经济形势和钢炭市场需求拓展环境一致，一些公司对该缩减修正案的提案、准许程序中等相一致《香港交割所都可股数香港交割所的系统》及子系统性订明。

六、核定文档

（一）七届十二次理事会会开会决修正案；

（二）法理理事会对拟提出七届十二次理事会会开会相似之处交割人事的事同一短时时有认可赞同及法理赞同；

（三）《当中新财团有限一些公司与西安当中新股份有限一些公司关于子系统性一小时有相似之处交割的构建条款》。

西安当中新股份有限一些公司理事会会

2022年2同年28日

银行文档：000959 银行原称：当中新股份 公报E：2022-010

西安当中新股份有限一些公司

七届十二次理事会会决修正案公报

本一些公司及理事会会全体变成员情况下信息公开的主旨真正、正确地、完备，从未有欺诈史书、技术性陈述或关键缺失。

一、理事会会开会出席开会可能

（一）西安当中新股份有限一些公司（请注意列出原称“一些公司”）七届十二次理事会会开会接到于2022年2同年18日以书面及匿名多种形式发信。

（二）开会于2022年2同年28日在西安市门头沟区当中新同年季阁二层大开会室以工作执法人员开会与摄像机收出版决融为一体的方式也出席开会。

（三）开会应当与会理事会8人，仅仅与会理事会8人，其当中吴东鹰、叶林、顾文贤、赵燊以摄像机收出版决方式也与会开会。

（四）开会由赵中华人民共和国耕工民主党理事会长主用者，一些公司代请注意人及见习管理制度化执法人员与会本次开会。

（五）本次理事会会开会的出席开会相一致规章制度化和一些公司条文的订明。

二、理事会会开会提案可能

（一）提案通过了《西安当中新股份有限一些公司关于缩减2021大奖日常相似之处盈利预定可能的修正案》

本修正案分属相似之处交割人事，相似之处理事会赵中华人民共和国耕工民主党、赵建辉、邱银富补救参众两院，由其余有参众两院权的理事会顺利进行参众两院。本修正案参众两院结果：准许5票数，指责0票数，投票请注意决0票数。

本修正案需提出上市公司会提案。该相似之处交割人事已事前给与法理理事会准许，并对此出版了法理赞同。修正案主旨简述一些公司释出的《西安当中新股份有限一些公司关于缩减2021大奖日常相似之处盈利预定可能的公报》。

（二）提案通过了《西安当中新股份有限一些公司关于变更条文的修正案》

本修正案参众两院结果：准许8票数，指责0票数，投票请注意决0票数。

本修正案需提出上市公司会提案。修正案主旨简述一些公司释出的《西安当中新股份有限一些公司关于变更条文的暗示》及《西安当中新股份有限一些公司条文（2022年2同年制订）》。

（三）提案通过了《西安当中新股份有限一些公司关于变更“相似之处交割核心控制制度化化”等3项制度化的修正案》

本修正案参众两院结果如下：

《西安当中新股份有限一些公司相似之处交割核心控制制度化化（2022年2同年制订）》准许8票数，指责0票数，投票请注意决0票数;

《西安当中新股份有限一些公司官方赎回制度化化（2022年2同年制订）》准许8票数，指责0票数，投票请注意决0票数;

《西安当中新股份有限一些公司财力制度化化（2022年2同年制订）》准许8票数，指责0票数，投票请注意决0票数。

为进一步促进准则发挥作用，降低不动产集中管理制度化水阳，加强对相似之处交割、赎回其业务管理制度化，新一轮降低财力管理制度化发挥作用水阳及财力采用生产运输变成本，依据《一些证券交易》《银行法》《民法典》《香港交割所都可股数香港交割所的系统》《香港交割所香港交割所一些公司应有监管部门引导第1号一一主板香港交割所一些公司准则发挥作用》等法理、规定、规章、准则性文档精神，以及《西安当中新股份有限一些公司条文》的立即,对《西安当中新股份有限一些公司相似之处交割内控制度化化》《西安当中新股份有限一些公司官方赎回制度化化》《西安当中新股份有限一些公司财力制度化化》顺利进行了制订。

修正案主旨简述一些公司释出的《西安当中新股份有限一些公司相似之处交割核心控制制度化化（2022年2同年制订）》《西安当中新股份有限一些公司官方赎回制度化化（2022年2同年制订）》《西安当中新股份有限一些公司财力制度化化（2022年2同年制订）》。

（四）提案通过了《西安当中新股份有限一些公司关于缩减理事会会各各种类型上特别委员长会委员长及常务理事的修正案》

本修正案参众两院结果：准许8票数，指责0票数，投票请注意决0票数。

鉴于一些证券交易理理事会已缩减，根据当证监会有关订明和《西安当中新股份有限一些公司条文》立即，结合一些公司仅仅，对理事会会各各种类型上特别委员长会委员长及常务理事顺利进行如下缩减：

1.战略与风险管理制度化特别委员长会

缩减同一短时时有：委员长为赵中华人民共和国耕工民主党、赵建辉、吴东鹰、刘贵鹏、彭锋。其当中赵中华人民共和国耕工民主党为常务理事。

缩减后：委员长为赵中华人民共和国耕工民主党、赵建辉、吴东鹰、顾文贤、彭锋。其当中赵中华人民共和国耕工民主党为常务理事。

2.核算特别委员长会

缩减同一短时时有：委员长为刘贵鹏、叶林、赵燊。其当中刘贵鹏为常务理事。

缩减后：委员长为顾文贤、叶林、赵燊。其当中顾文贤为常务理事。

3.薪酬与督导特别委员长会

缩减同一短时时有：委员长为叶林、尹田、彭锋。其当中叶林为常务理事。

缩减后：委员长为叶林、赵燊、彭锋。其当中叶林为常务理事。

4.奖提名特别委员长会

缩减同一短时时有：委员长为尹田、赵燊、邱银富。其当中尹田为常务理事。

缩减后：委员长为赵燊、彭锋、邱银富。其当中赵燊为常务理事。

（五）提案通过了《西安当中新股份有限一些公司关于出席开会2022大奖第一次临时上市公司会的接到》

本修正案参众两院结果：准许8票数，指责0票数，投票请注意决0票数。

一些公司拟于2022年3同年18日出席开会2022大奖第一次临时上市公司会，接到主旨简述一些公司释出的《西安当中新股份有限一些公司关于出席开会2022大奖第一次临时上市公司会的接到》。

三、核定文档

（一）经与会者理事会请注意示准许并瓦片理事会会印鉴的理事会会决修正案；

（二）深交所立即的其他文档。

西安当中新股份有限一些公司理事会会

2022年2同年28日

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