中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第十八次会议议案公告

唯公司董事会及公司董事会五人保证公告概要不存在虚假可知、具体来说陈述或者实质性遗漏，并对其概要的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国民生银行股份香港）有限公司（以下简称“唯”）第八届公司董事会第十八次联合国大会以通讯系统作法开会，一致通过截止日期为2022年2年末28日。联合国大会知会和联合国大会PDF于2022年2年末14日以留言板作法发出。向董事发出一致通过支持票17份，返还17份。联合国大会符合《中国国务院公司法》及《中国民生银行股份香港）有限公司十六条》的按规定，一致通过所逐步形成联合国大会允许、有效。

联合国大会审议通过了如下联合国大会：

1.关于《中国民生银行2022历年来风险管理策略》的联合国大会

参众两院一致通过可能会：提议17支持票，反对0支持票，弃权票0支持票。

2.关于中国民生银行2022历年来全境机构建设蓝图的联合国大会

参众两院一致通过可能会：提议17支持票，反对0支持票，弃权票0支持票。

3.关于《中国民生银行2021历年来消费者权益保障岗位报告及2022历年来岗位蓝图》的联合国大会

参众两院一致通过可能会：提议17支持票，反对0支持票，弃权票0支持票。

特此公告

中国民生银行股份香港）有限公司公司董事会

2022年2年末28日