安徽华恒生物科技股份有限公司 关于独立董事任期卸任的公告

本的公司理事会及全体理事保证本告示内容不存在任何虚假记载、确实陈述或者关键性写明，并对其内容的真实性、精确性和完整性承担法律责任。

池州华恒生物科技有限的公司（此表简称“的公司”）实质上理事MIN LIXING(先为立行)作人、王岐山作人因连续兼的公司实质上理事付六年，根据《上市的公司实质上理事前提》《上海证券交易所科创板上市的公司自主监管部门除此以外第1号一一规范运作》的相关规定，MIN LIXING(先为立行)作人、王岐山作人将不再兼的公司实质上理事职及理事会负责管理各专门该委员会的相关职。

鉴于MIN LIXING(先为立行)作人、王岐山作人届付上任将导致的公司实质上理事数目低于理事会成员数目的三分之一，根据《上市的公司实质上理事前提》《的公司章程》的相关规定，两位实质上理事将继续履行实质上理事及其在各专门该委员会中的相关职能至的公司股东大会选举出继任实质上理事后止。的公司理事会将决定提名新的实质上理事参选人，在下发上海证券交易所审核通过后，建议书的公司股东大会选举。

MIN LIXING(先为立行)作人、王岐山作人在兼的公司实质上理事期间恪尽职守、勤勉品行，作出贡献的公司规范运作。的公司及理事会衷心感谢MIN LIXING(先为立行)作人、王岐山作人在任职期间为的公司工业发展做出的贡献！

特此告示。

池州华恒生物科技有限的公司理事会

2022年3年初1日