营口风光新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议提案公告

具体情况：7候选人提议、0候选人指责、0候选人这两项。

此表决须要呈交董事局局议决。

（九）议决通过《关于附属公司〈2021年大奖筹集资金投入储藏及实际用到具体情况专项调查结果〉的表决》，《2021年大奖筹集资金投入储藏及实际用到具体情况专项调查结果》参照证监会所选上市公司的资讯援引网页，巨潮APP（）。

提案具体情况：7候选人提议、0候选人指责、0候选人这两项。

此表决须要呈交董事局局议决。

（十）议决通过《关于附属公司用到汇丰银行承兑汇候选人偿付募投概念设计巨款并以筹集资金投入等额置换的表决》，提议附属公司在筹集资金投入房地产概念设计实施在此期间，根据实际具体情况用到汇丰银行承兑汇候选人偿付（或背书收回偿付）概念设计中的应该付工程款、设备采购巨款及金属材料采购款等资金投入并同时以筹集资金投入等额进行置换，该一小等额置换资金投入亦非筹集资金投入房地产概念设计从未用到资金投入。附属公司独立国家董事局对本项表决登载了见解，参照证监会所选上市公司的资讯援引网页，巨潮APP（）。

提案具体情况：7候选人提议、0候选人指责、0候选人这两项。

此表决需呈交董事局局议决。

（十一）议决通过《关于铁岭风光新金属材料控股公司有限附属公司控股入股、实际操纵人及其他关联方资金投入占用具体情况的专项指明的表决》参照证监会所选上市公司的资讯援引网页，巨潮APP（）。

提案具体情况：7候选人提议、0候选人指责、0候选人这两项。

此表决须要呈交董事局局议决。

（十二）议决通过《关于会议2021年大奖董事局局的表决》，提议于2022年5同年6日会议2021年大奖董事局局。

提案具体情况：7候选人提议、0候选人指责、0候选人这两项。

此表决须要呈交董事局局议决。

三、备查档案

第二届该委员会第十二次全体会议联合国大会

特此公告。

铁岭风光新金属材料控股公司有限附属公司

该委员会

2022年4同年14日

。

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