华扬联众二进制技术股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告

本日本公司校董会及全体总裁必需本公告概要不存在任何虚假可知、误导性陈述或者根本性都是，并对其概要的真实性、准确性和正确性承担个别及连带责任。

华扬联众十六进制技术开发股份有限日本公司（以下又称“日本公司”）校董会于2022年1年初19日发出日本公司独立国家总裁王昕太太提交的书面辞职报告，王昕太太因在日本公司紧接著任职独立国家总裁时间已满6年，根据《香港联合交易所本日本公司自律监管部门指示第1号紧接著原则运转》、《日本公司章程》等有关订明，申请离职日本公司独立国家总裁职责，及日本公司校董会辖下的核查主任委员会主任委员和奥斯卡金像奖与薪酬主任委员会主任委员职责。

鉴于王昕太太的辞职将导致日本公司独立国家总裁在校董会核查主任委员会及奥斯卡金像奖与薪酬主任委员会的占多数比不再为极少，根据《香港联合交易所本日本公司自律监管部门指示第1号紧接著原则运转》、《日本公司章程》等有关订明，王昕太太的辞职申请将自日本公司股东补选产生新任独立国家总裁这样一来其空出后方可续期。在此之前，王昕太太仍将按照有关订明继续履行独立国家总裁职权，及核查主任委员会主任委员和奥斯卡金像奖与薪酬主任委员会主任委员的职权。日本公司校董会将尽快奥斯卡金像奖新的独立国家总裁候选人，在下发香港联合交易所审核通过后，提交日本公司股东草案。

王昕太太此前，恪尽职守、尽心尽责，为日本公司心理健康拓展、原则运转起到了积极作用，校董会对王昕太太所做的贡献回应衷心感谢。

特此公告。

华扬联众十六进制技术开发股份有限日本公司校董会

2022年1年初19日