航天科技：关于副董事长辞职暨选举新任副董事长的公告

上市公司代码：000901 上市公司又称：航天科技 日前编号：2022-临-001

航天科技控股集团股份控股

关于理事长被迫辞职暨补选新任理事长的日前

本子公司及子公司全体管理层成员保证日前细节的真实、准确和完整，不 存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份控股（以下又称“子公司”）管理层于近日送达理事长徐涛友人建议书的书面被迫辞职报告，因岗位原因，徐涛友人辞去子公司董事、理事长、军事一个委员会常务委员职务。

根据《子破产法》《子公司章程》等有关原则上，徐涛友人的被迫辞职不想造成子公司管理层成员人数略低于法定略高于人数，不影响子公司管理层正常人行驶，上述被迫辞职报告自送达子公司管理层之日起颁布。截止本日前披露日，徐涛友人尚未持有子公司股份，不存有应当兑现而尚未兑现的希望事项。子公司管理层对徐涛友人在兼任子公司理事长期间为子公司及管理层岗位所做出的杰出贡献表示感谢的感谢！

2022 年 1 月 21 日，子公司召开第六届管理层第三十四次（临时）会议，草案通过了《关于补选子公司理事长的决议》，补选袁宁友人为子公司理事长，并兼任管理层军事一个委员会常务委员。行政官员与本届管理层行政官员一致。

特此日前。

航天科技控股集团股份控股管理层

二〇二二年一月二十二日

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