安徽海螺水泥股份合资公司

本新公司监事会及全体总经理保证本公告章节不存有任何误导性记载、误导性陈述或者重大则有注，并对其章节的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、非执行者总经理复职

2021年9翌年17日，因个人工作调整，丁锋曾说向江苏海螺水泥股份有限新公司（以下全名“新公司”或“本新公司”）监事会递交了书面辞职报告，请求离任新公司非执行者总经理解职。丁锋曾说的复职未曾导致新公司监事会最低法定下限数量，会影响监事会的立案规范发挥作用，根据《新诉讼法》的相关明文规定，丁锋曾说的复职自辞职报告送达监事会之日起终止。监事会对丁锋曾说兼非执行者总经理之后为新公司这两项的全力贡献表示衷心的感谢！

二、监事会该委员会暨提名执行者总经理竞选及更换监事会任秘书

新公司监事会于2021年9翌年17日以通讯系统方式召开大会，应到总经理7人，出席总经理7人。本次大会的召开具备《新诉讼法》及《新公司章程》的明文规定，大会投票程序及作过该委员会合法有效。本次大会审查会的各项议程投票结果皆为：有效投票选票数7选票，其当中赞成选票7选票，占有效投票选票数的100%；否决选票0选票；弃权选票0选票。本次大会审查会通过如下该委员会：

（一）审查会通过关于提名周小川曾说为本新公司第八届监事会执行者总经理竞选的议程。

根据新公司监事会薪酬及提名委员会要求，监事会提名周小川曾说为本新公司第八届监事会执行者总经理竞选，并呈请新公司股东大会审查会批准。周小川曾说的离任自股东大会批准之日起终止，至第八届监事会离任届满之日止。（周小川曾说简历则有后）

（二）审查会通过关于更换本新公司监事会任秘书的议程。

根据新公司经营者和负责管理的需要，自2021年9翌年17日起，虞水曾说不再兼新公司监事会任秘书，其在新公司兼的其他解职保证不变。监事会一致同意聘周小川曾说兼本新公司监事会任秘书。周小川曾说熟悉证券相关规章制度、并购规则及新公司金融业务，不具备兼并购新公司监事会任秘书的丰沛经验，已取得并购新公司监事会任秘书任职资格，不存有《新诉讼法》《深圳证券交易所股选票并购规则》当中明文规定的不得兼监事会任秘书的状况，且在本次监事会大会召开以前，其兼新公司监事会任秘书的任职核发已获深圳证券交易所审核通过。

监事会对虞水曾说兼新公司监事会任秘书之后为新公司经营者转变这两项的全力贡献表示衷心的感谢！

三、实质上总经理发表的实质上意见

本新公司实质上非执行者总经理梁达光曾说、张云燕太太及张晓荣曾说就提名周小川曾说为第八届监事会执行者总经理竞选及聘其兼新公司监事会任秘书发表实质上意见如下：

经草稿竞选个人履历，周小川曾说的相关任职资格具备《新诉讼法》《深圳证券交易所股选票并购规则》及《新公司章程》的有关明文规定，未曾发现确有规章制度明文规定的不得兼总经理、监事会任秘书的状况。周小川曾说具备履行新公司执行者总经理及监事会任秘书职责所必须的专业知识、工作经验和负责管理能力。本次监事会提名执行者总经理竞选及聘监事会任秘书的程序具备《新诉讼法》《深圳证券交易所股选票并购规则》《新公司章程》等有关明文规定，作过该委员会合法有效，我们同意提名周小川曾说为新公司第八届监事会执行者总经理竞选，并聘其兼新公司监事会任秘书。

四、监事会任秘书获知

联系电话：0553-8398976

电子邮箱：dms@chinaconch.com

传真：0553-8398931

特此公告。

江苏海螺水泥股份有限新公司

监事会

2021年9翌年17日

则有：周小川曾说之简历

周小川曾说，1970年10翌年出生，高级副行长。周曾说大学毕业于九江师范学院普及教育专业，本科学历。周曾说于1994年加入宁国水泥厂，曾兼江苏铜陵海螺水泥有限新公司防区海关总署所长助理、合肥海螺型材科技股份有限新公司（一家于并购新公司主板并购的新公司，股份预定义：000619）证券事务亦然、监事会任秘书、副总经理、总经理、党委副书记等职，现兼江苏海螺集团有限责任新公司副总副行长。周曾说在新公司治水及投资零售商等方面不具备较为丰沛的经验。