康佳集团股份有限公司 2022年第三次临时入股大会决议公告

票一致同意大股东为数的2/3以上通过。

总投票表决处理方式：

提议583,284,704股，占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的99.1029％；反对者5,279,784股，占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的0.8971％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的0.0000％。

外资股亦然股的投票表决处理方式（仅限于有面世周边地区外、外国母公司外资股的该公司）：

提议59,103,972股，占多数与会代表者外资股亦然股所亦然有大股东的99.9997％；反对者200股，占多数与会代表者外资股亦然股所亦然大股东的0.0003％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者外资股亦然股所亦然大股东的0.0000％。

中小亦然股总投票表决处理方式：

提议59,537,772股，占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的91.8544％；反对者5,279,784股，占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的8.1456％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的0.0000％。

2、议决通过了《关于修订版〈亦然股大联席会议事原则上〉的参众两院》。

总投票表决处理方式：

提议588,517,988股，占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的99.9921％；反对者46,500股，占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的0.0079％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的0.0000％。

外资股亦然股的投票表决处理方式（仅限于有面世周边地区外、外国母公司外资股的该公司）：

提议59,103,972股，占多数与会代表者外资股亦然股所亦然有大股东的99.9997％；反对者200股，占多数与会代表者外资股亦然股所亦然大股东的0.0003％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者外资股亦然股所亦然大股东的0.0000％。

中小亦然股总投票表决处理方式：

提议64,771,056股，占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的99.9283％；反对者46,500股，占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的0.0717％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的0.0000％。

3、议决通过了《关于修订版〈东亚银行议事原则上〉的参众两院》。

总投票表决处理方式：

提议583,284,704股，占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的99.1029％；反对者5,279,784股，占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的0.8971％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的0.0000％。

外资股亦然股的投票表决处理方式（仅限于有面世周边地区外、外国母公司外资股的该公司）：

提议59,103,972股，占多数与会代表者外资股亦然股所亦然有大股东的99.9997％；反对者200股，占多数与会代表者外资股亦然股所亦然大股东的0.0003％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者外资股亦然股所亦然大股东的0.0000％。

中小亦然股总投票表决处理方式：

提议59,537,772股，占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的91.8544％；反对者5,279,784股，占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的8.1456％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的0.0000％。

4、议决通过了《关于修订版〈统一董事长税制〉的参众两院》。

总投票表决处理方式：

提议588,517,988股，占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的99.9921％；反对者46,500股，占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的0.0079％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的0.0000％。

外资股亦然股的投票表决处理方式（仅限于有面世周边地区外、外国母公司外资股的该公司）：

提议59,103,972股，占多数与会代表者外资股亦然股所亦然有大股东的99.9997％；反对者200股，占多数与会代表者外资股亦然股所亦然大股东的0.0003％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者外资股亦然股所亦然大股东的0.0000％。

中小亦然股总投票表决处理方式：

提议64,771,056股，占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的99.9283％；反对者46,500股，占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的0.0717％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的0.0000％。

5、议决通过了《关于修订版〈对外贷款集中管理〉的参众两院》。

总投票表决处理方式：

提议588,517,988股，占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的99.9921％；反对者46,500股，占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的0.0079％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的0.0000％。

外资股亦然股的投票表决处理方式（仅限于有面世周边地区外、外国母公司外资股的该公司）：

提议59,103,972股，占多数与会代表者外资股亦然股所亦然有大股东的99.9997％；反对者200股，占多数与会代表者外资股亦然股所亦然大股东的0.0003％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者外资股亦然股所亦然大股东的0.0000％。

中小亦然股总投票表决处理方式：

提议64,771,056股，占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的99.9283％；反对者46,500股，占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的0.0717％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的0.0000％。

6、议决通过了《关于修订版〈关连性买卖集中管理〉的参众两院》。

总投票表决处理方式：

提议588,517,988股，占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的99.9921％；反对者46,500股，占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的0.0079％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的0.0000％。

外资股亦然股的投票表决处理方式（仅限于有面世周边地区外、外国母公司外资股的该公司）：

提议59,103,972股，占多数与会代表者外资股亦然股所亦然有大股东的99.9997％；反对者200股，占多数与会代表者外资股亦然股所亦然大股东的0.0003％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者外资股亦然股所亦然大股东的0.0000％。

中小亦然股总投票表决处理方式：

提议64,771,056股，占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的99.9283％；反对者46,500股，占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的0.0717％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的0.0000％。

7、议决通过了《关于修订版〈募集贷款集中管理〉的参众两院》。

总投票表决处理方式：

提议588,517,988股，占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的99.9921％；反对者46,500股，占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的0.0079％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者所有亦然股所亦然大股东的0.0000％。

外资股亦然股的投票表决处理方式（仅限于有面世周边地区外、外国母公司外资股的该公司）：

提议59,103,972股，占多数与会代表者外资股亦然股所亦然有大股东的99.9997％；反对者200股，占多数与会代表者外资股亦然股所亦然大股东的0.0003％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者外资股亦然股所亦然大股东的0.0000％。

中小亦然股总投票表决处理方式：

提议64,771,056股，占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的99.9283％；反对者46,500股，占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的0.0717％；弃权票0股（其中，因未投票决定意味着弃权票0股），占多数与会代表者的中小亦然股所亦然大股东的0.0000％。

三、律师事务所据悉的法律条文对此

1、律师事务所事务所称呼：西城区外中伦（更珠海市）律师事务所事务所；

2、律师事务所姓名：王靖茹、陈琦丽；

3、结论性对此：该公司2022年第三次临时亦然股大会的召集和开会讨论程序中、与会代表者技术人员资格及投票表决程序中等事宜适用《该法律条文条文》、《亦然股大会原则上》等法律条文、规章、规章以及《该公司条例》的有关原则上，本次亦然股大会投票表决结果实质上、有效。

四、再行明文

1、经与会代表董事长和记录人拒绝接受推定并留有印玺的亦然股盟；

2、法律条文对此书；

3、更深交所承诺的其他明文。

康佳集团大股东有限该公司

董 事 务

二〇二二年十年末二十七日

上市公司标识符:000016、200016 上市公司亦称:更深康佳A、更深康佳B 发函代号:2022-57

公司股票标识符:114524、114894 公司股票亦称:19康佳06、21康佳01

133003、133040 21康佳02、21康佳03

康佳集团大股东有限该公司关于

官方发行所有者渭南华盛佳成地产有限该公司100%股份的进展发函

本该公司及东亚银行其下属保障讯息揭露的素材真实、准确、明晰，不会误导性记载、误导性申辩或重大遗漏。

康佳集团大股东有限该公司（亦称“本该公司”）于2022年5年末21日揭露了《关于官方发行所有者渭南华盛佳成地产有限该公司100%股份的发函》（发函代号：2022-46）。2022年5年末23日，本该公司附属公司子该公司更珠海市康佳微电子有限该公司（亦称“微电子该公司”）将亦然有的渭南华盛佳成地产有限该公司（亦称“华盛佳成该公司”）100%的股份在北京动产上市公司官方官方发行所有者。

已对，根据国有动产买卖原则上，微电子该公司与渭南港金融业注资有限该公司（亦称“渭南金融业该公司”）同年签订协议了《动产买卖履约》，并完成了相不宜的工商业原有登记手续。渭南金融业该公司已收取全部股份所有者款22,000万元。对于向华盛佳成该公司透过的268,453.10万元亦然股债权人，微电子该公司已交还给161,071.86万元，只剩的107,381.24万元将在《动产买卖履约》届满后3个年末内全部交还给。

本次工商业原有的主要素材为：华盛佳成该公司的亦然股由“微电子该公司牵头额1亿元，牵头比例100%”原有为“渭南金融业该公司牵头额1亿元，牵头比例100%”。

一、华北地区公司方的也就是说处理方式

该公司称呼：渭南港金融业注资有限该公司。统一社会信用标识符：91610139MAB0JGGF92。成立年份：2020年08年末10日。大公司性质：有限责任该公司（非自然人注资或控股的法人独资）。法定值得一提的是人：李妍。合资公司：100,000万元。注册URL：渭南亚太地区港务区外港务大道99号A座1404会议室。主要亦然股：渭南亚太地区港务区外管理理事会间接亦然有100%股份。营业项目：一般单项：创业注资（限注资未母公司大公司）；写字二楼；住房承租；非居住于投资承租；机械设备承租；产业园区外管理咨询服务；建设工程管理咨询服务；规划设计管理；建筑物料卖出；金属物料卖出；水泥制品生产；犹太祭司卖出；建筑装饰物料卖出。(除司法机关须经批复的单项外，凭营业执照司法机关自行积极参与经营文艺活动)认可单项：房屋建筑和市政交通设施单项建设工程有限责任公司；建设建设工程施工。(司法机关须经批复的单项，经特别业务部门批复后方可积极参与经营文艺活动，具体经营单项以报批结果为准)。

经追问，渭南金融业该公司与本该公司及本该公司亦然股5%以上亦然股不存在关连性关系以及其他可能或已经造成本该公司对其共同利益平直的其他关系，本次股份所有者事项不看成关连性买卖。

如果渭南金融业该公司未能按《动产买卖履约》四人代偿微电子该公司已向华盛佳成该公司透过的107,381.24万元亦然股债权人，微电子该公司可依据履约四人承诺渭南金融业该公司收取逾期付款违约金，逾期付款超过30日，微电子该公司有权解除《动产买卖履约》并扣除所有者价款金额的30%。渭南金融业该公司已向微电子该公司透过了贷款。渭南金融业该公司为国有附属公司该公司，不属于失信被执行人，经营不善稳健，合乎履约能力。

二、买卖履约的主要素材

所有者方：更珠海市康佳微电子有限该公司

华北地区公司方：渭南港金融业注资有限该公司

1、履约依此为微电子该公司亦然有的华盛佳成该公司100%股份。

2、本次股份买卖已于2022年5年末23日经北京动产上市公司官方发布新闻动产所有者讯息揭露发函，发函期间只产生渭南金融业该公司一个意向华北地区公司方，由渭南金融业该公司华北地区公司华盛佳成该公司100%股份。

3、涨幅为22,000万元总金额。

4、付款模式：渭南金融业该公司选用都只付款模式。

5、渭南金融业该公司华北地区公司股份同时代华盛佳成该公司向微电子该公司偿还债务亦然股债权人总金额268,453.10万元，亦然股债权人分两期收取：上半年亦然股债权人不最低债权人金额的60%，即：总金额161,071.86万元，在《动产买卖履约》届满后1个工作日内收取至微电子该公司选定银行账户；只剩亦然股债权人总金额107,381.24万元，不宜按值得一提的是华北地区人民银行贷款汇率计数原定付款期间的贷款且在《动产买卖履约》届满后3个年末内收取至微电子该公司选定银行账户。对于只剩亦然股债权人渭南金融业该公司不宜透过经微电子该公司认可的实质上有效的贷款，贷款金额不最低只剩亦然股债权人及原定收取贷款的金额。

6、除并不需要依据法律条文、行政机关规章原则上报报批机构批复后才能届满的处理方式大部份，《动产买卖履约》自两国盖章且法定值得一提的是人或认可值得一提的是拒绝接受（或发行者）业已届满。

三、对本该公司的受到影响

官方发行所有者华盛佳成该公司100%股份可大大提高效率本该公司资产配置，回收贷款，增强资产的弹性，大大提高本该公司整体效益。本次买卖若顺利完成，以华盛佳成该公司2022年5年末31日账面值和涨幅为基础计数，预计本该公司处置长期股份注资产生的下同利得约为10,324.11万元。

四、再行明文

《动产买卖履约》等。

据知发函。

康佳集团大股东有限该公司东亚银行

二〇二二年十年末二十七日

。

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